Régimen de Medidas Mínimas

Manual del Régimen de Medidas Mínimas de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva

Con las disposiciones establecidas en el presente Manual se busca dar cumplimiento a la normatividad establecida por la Superintendencia de Sociedades, según la Circular Externa No. 100-300000 del día 06 de diciembre del año 2024, expedida por la Superintendencia de Sociedades, mediante la cual se Modificación de los numerales 4.4 y 4.5 de los Capítulos X y XIII de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de Sociedades.