Dirigido a

Miembros de Junta Directiva, Gerentes, Directores y Líderes de proceso.

Descripción  

El Corporate Compliance se define como un conjunto de buenas prácticas y procedimientos que adoptan las empresas, para identificar y clasificar los riesgos legales que afectan su operación.  

A través de este sistema de gestión, se crean mecanismos internos de prevención y control frente a la materialización de riesgos legales, generando o incrementando la confianza de las partes interesadas en el negocio.  

El Compliance ha dejado de ser un tema voluntario dentro de las organizaciones y ha pasado a ser un requisito ligado a la estrategia y estructura interna de estas, puesto que protege a las compañías de situaciones que afecten la estabilidad, sostenibilidad, continuidad, reputación, equipo de trabajo, marca, know how y desarrollo de sus operaciones.

La alta gerencia de una compañía es la encargada de promover la adecuada gestión del Corporate Compliance.La experiencia ha indicado que son los integrantes de la mesa directiva de las empresas quienes debe asumir y definir una serie de roles y responsabilidades en estos temas, para efectos de mitigar los riesgos legales asociados al objeto social de cada compañía y además, son los directivos de la compañía los responsables ante las autoridades judiciales y administrativas por la materialización de un riesgo legal que genere impacto negativo.  

Este aprendizaje ofrece tener una noción más amplia de los principales aspectos con los que se deben enfrentar las compañías en la actualidad en temas relacionados con el Corporate Compliance, además de conocer y adoptar el concepto de Corporate Compliance para ser implementado en el giro ordinario de sus negocios, para mitigar el riesgo legal, reputacional e incluso operativo, garantizando la mejora continua, sostenibilidad y supervivencia de sus negocios, además de ser más asertivos y competitivos en las relaciones comerciales.   

Objetivos  

• Dar a conocer de una manera simple y concreta cual es el objetivo y alcance del Corporate Compliance en las compañías.  
• Proporcionar a los participantes “tips” y conceptos legales necesarios para comprender el entorno del Corporate Compliance de los negocios en la actualidad, mediante la casuística.  
• Brindar las herramientas existentes para gestionar adecuadamente las relaciones comerciales con proveedores, clientes, aliados o inversionistas, en procura de asegurar una mayor protección legal de la empresa.

Contenido   

Unidad 1     

1. ¿Qué es Corporate Compliance?    

2. ¿Por qué es importante el Corporate Compliace?    

3. Riesgos asociados     

4. Organigrama    

5. Sistema para la gestión del Corporate Compliance    

6. Beneficios  

7. Retos y oportunidades del Corporate Compliance  

8. Generación de Valor  

9. Recomendación para la gestión  

10. Casuística  

Unidad 2  

1. Definición de SARLAFT  

2. Evolución normativa  

3. Obligados y no obligados  

4. Roles y responsabilidades  

5. Delitos asociados  

6. Definición del Oficial de Cumplimiento  

7. Código de ética empresarial  

8. Funciones código de ética empresarial  

9. Casuística  

Conferencista

JUAN SEBASTIÁN CABRERA VIVEROS

Abogado y Politólogo dela Universidad de Nariño, con más de 10 años experiencia en compañías del sector público y privado, quien se ha desempeñado como Legal Compliance Specialist en la firma Cabrera Estudio Legal.Abogado senior en la empresa Suppla S.A. (DHL SupplyChain Colombia) y ha ocupado diferentes cargos judiciales en la Rama Judicial del Poder Público. Su experiencia está relacionada con el cumplimiento de los objetivos establecidos para la negociación de contratos, análisis jurídico empresarial y consultaría integral en Compliance.

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