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SEMINARIO PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

SEMINARIO PAUTAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

Lugar: Salón 2, piso 3, edificio Cámara de Comercio de Pereira Califique esta publicación
Puntuación: 4,4339622641509 / Votos: 106
Hora: 8:00 a.m. a 5:00 p.m. Valor: Afiliado preferencial $211.200 IVA incluido - Particular $264.000 IVA incluido Categoria: SEMINARIOS EN OCTUBRE Fecha: Abril 10 de 2019    

Detalles del evento:

Dirigido a

Oficiales de Cumplimiento, Gerentes de Riesgo, Gestores de Riesgo, Gerentes de Planeación, Gerentes Financieros, Auditores Internos, Revisores Fiscales, Consultores Externos y en general todos los profesionales con conocimiento intermedio en el tema de riesgo LAFT, alto interés y responsabilidad en la gestión de riesgos.


Justificación

Es necesario tener claridad sobre la estructura que se debe implementar para enfrentar las eventualidades que se le pueden presentar a las organizaciones, las cuales se encuentran bajo vigilancia y control de la Superintendencia de Sociedades, en lo que respecta a la probabilidad de incurrir en actividades de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo (conocidas también bajo la sigla LAFT); estas situaciones de carácter delictivo generan consecuencias negativas para el entorno  empresarial y el mismo desarrollo del país. 


Objetivo

Proporcionar a los asistentes herramientas conceptuales y metodológicas, que le permitan implementar y gestionar los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en el marco legal de cada uno de los sectores y además de indicar las mejores prácticas.


Metodología

El seminario se enfoca en el logro de objetivos del saber hacer, brindando herramientas metodológicas que le permiten al asistente aplicar de manera objetiva y sencilla los conceptos teóricos y normativos aplicables. Se entregará a cada asistente los instrumentos en ofimática que le permitan documentar y gestionar información relacionada con el sistema LAFT.


Contenido

• Conceptos Básicos

• Estructura General del Sistema LAFT

• Roles y Responsabilidades

• Taller: Caracterización de los Factores de Riesgo LAFT  

• Conocimiento del Cliente y Debida diligencia  

• Debida Diligencia y  PEP´s  

• Perfil del Cliente  

• Segmentación de factores de riesgo LAFT  

• Taller: Elaboración de la Matriz de Riesgo LAFT  

• Taller: Definición de Controles  

• Monitoreo y definición de alertas LAFT  

• Reporte de operación Inusual y sospechosa: criterios objetivos 


Conferencista(s):  

JENITH ESMERALDA. LINARES GALVAN  

Certificada internacionalmente como:   

ISO 31000:2018. (Gestión de Riesgo)  y ISO 37:000:2016. (Anti – soborno) by PECB Canadá  

CRMA (Risk Management Assurance); CCSA (Control Self Assessment) by The IIA Global.  

AML (Anti-Money Laundering) by FIBA – Florida International Bankers Association.  

AIRM (International Risk Management) by ALARYS  

Experta asesora, consultora y pedagoga en Administración del Riesgo Corporativo,  Control Interno, Auditoria Interna, Sistema Anti – Fraude, corrupción y soborno, Administración del Riesgo para la Prevención y Control del Lavado de Activos, Riesgo Operativo  y Sistemas Integrados de Gestión.  

Socia de la Firma KRC CONSULTING en la cual se ha desempeñado como Directora Técnica en Proyectos para la Implementación de Sistemas de Gestión de Riesgo Estratégico, Operativo, de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo y  Riesgo de Fraude y corrupción, así como Sistema de Control Interno – COSO,  en entidades del sector Financiero, Real y Público tanto en Colombia como en Centro y Sur América, tales como TRANSMILENIO S.A.; MINISTERIO DE TRANSPORTE; FINDETER, CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, ACH COLOMBIA, DELIMA MARSH, LIBERTY SEGUROS, ACH COLOMBIA, CERVECERA DE NICARAGUA, BANCO SANTA CRUZ EN REPUBLICA DOMINICANA, SEGUROS DEL ESTADO, entre otros.  

Consultora y Revisora Fiscal en Entidades del Grupo Empresarial Bavaria. (Colombia).   Invitada permanente a Foros Internacionales y como facilitadora en eventos académicos y de Entrenamiento en Colombia, Centro y Sur América.    

Actual Directora de FELADE – COLOMBIA (Federación para el estudio de Lavado de Activos y Delito Financiero). Docente en los programas de posgrado en Pontificia Universidad Javeriana, Universidad Externado de Colombia, EAFIT y Cámara de Comercio de Bogotá. Miembro activo del comité técnico de normalización Gestión del Riesgo ISO 31000 en ICONTEC (Colombia).


Informes e inscripciones

• Email:[email protected]  

• Teléfono:387800 Ext. 100 y 211  

• Celular: 3217603589.  

• Pago y Confirmación: (Le agradecemos enviar el soporte de pago al correo electrónico [email protected] y tener en cuenta que en caso de requerir una anulación de factura está debe ser solicitada máximo 48 Horas previas al evento)  

• Botón de pago PSE  

• Cuenta corriente Bancolombia No. 115.051.092 - 71 a nombre de la Cámara de comercio de Pereira, Código del convenio 45349.   

• Puntos de pago Cámara de Comercio de Pereira sede centro o cuba.  

 

Nota:  La Cámara de Comercio de Pereira informa: que es responsable de IVA - Régimen común - Entidad sin ánimo de lucro. Decreto 313 de febrero 18 de 1926. No contribuyente del impuesto de renta. Favor no efectuar retención en la fuente. No obligados a solicitar autorización de numeración - resolución n° 0055/2016, artículo 4 - No retener ICA. 

 
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